Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Россия
Россия
Введение. Ключевой проблемой расследования и предотвращения преступлений в онлайн-бизнесе является недостаток прозрачности всех его сфер деятельности, в т. ч. из-за функционирования в других юрисдикциях. Виртуальные платформы позволяют вести деятельность из других стран и даже в условиях анонимности, что значительно усложняет процесс выявления и идентификации нарушений. Кроме того, онлайн-бизнес часто действует в условиях недостаточной регуляции. Хотя законодательство и адаптируется к новым вызовам цифровой экономики, остаются пробелы в стандартизации и контроле. Методы. Методологическую основу данного исследования составили общенаучные методы – анализ, синтез, дедукция, индукция и специфические методы – матричный, анкетирования, ранжирования. Результаты. Выявлены предпосылки исследования криминальной деятельности участников онлайн-бизнеса, что позволило уточнить специфику криминальной деятельности в онлайн-бизнесе по пяти критериям (распространенности; величине ущерба; уровню риска быть пойманным; скорости получения выгоды; количеству участников) и сформулировать задачи и направления развития цифровой криминалистики.
онлайн-бизнес, криминальная деятельность, хозяйствующий субъект, преступления, цифровая криминалистика
1. Авагян А. А., Мирзоян М. А., Кабанова Н. А. Проблема финансовых пирамид и современных способов мошенничества на финансовых и криптовалютных рынках // Вестник евразийской науки : сетевое издание. 2024. Т. 16, № s4. URL: https://esj.today/PDF/05FAVN424.pdf.
2. Арженовский С. В., Бахтеев А. В., Синявская Т. Г. Комплекс мер по противодействию угрозам национальной безопасности России в сфере аудита // Финансовые исследования. 2021. № 3 (72). С. 22–29.
3. Архипов Д. Д., Гарцева Ю. Ю., Миллер В. Ю. К вопросу применения цифровой криминалистики в современных условиях // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2024. Т. 26, № 3. С. 158–168. https://doi.org/10.24866/1813-3274/2024-3/158-168.
4. Вакутин А. А. «Беловоротничковая» преступность Э. Сатерленда: теория, не потерявшая актуальности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. № 2 (39). С. 80–84. https://doi.org/10.51980/2542-1735_2020_2_80.
5. Варакса Н. Г., Бехбудова Ф. Ф. Финансовые пирамиды как угроза финансовой безопасности граждан // Давыдовские чтения. Тренды и перспективы цифровой экономики: финансовые технологии и безопасность : материалы II Всероссийской научно-практической конференции, г. Орел, 20–21 июня 2023 г. Орел : Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, 2023. С. 177–185.
6. Власова С. В. Теоретико-методологическая модель правовой организации противодействия экономической преступности в условиях цифровизации // Вопросы российского и международного права. 2023. Т. 13, № 1А-2А. С. 334–341. https://doi.org/10.34670/AR.2023.66.92.043.
7. Воловик А. М. Экономика искусственного интеллекта: тенденции, комплаенс, глобальное влияние // Экономическая безопасность. 2024. Т. 7, № 9. С. 2239–2254. https://doi.org/10.18334/ecsoc.7.9.121752.
8. Воротникова А. С. Отдельные закономерности совершения современных экономических преступлений в киберпространстве // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2024. № 12. С. 150–154. https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-12-5.
9. Есаков Г. А., Саушкин Д. В. Умысел в налоговых преступлениях и конструкция продолжаемого преступления // Уголовное право. 2020. № 4. С. 15–20.
10. Фалина Н. В., Каплиев А. Ю., Шамрай К. Е. Совершенствование системы мониторинга криминализации экономики в условиях обеспечения экономической безопасности // Естественно-гуманитарные исследования. 2023. № 5 (49). С. 265–271.
11. Федотов А. А. Экономические и иные мотивы в теориях причин преступности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 9-2 (84). С. 243–249. https://doi.org/10.24412/2500-1000-2023-9-2-243-249.
12. Филатова Т. А., Дымшакова А. А., Лашманова Е. Е. Роль экономической экспертизы в системе экономической безопасности страны // Актуальные вопросы научных исследований : сборник статей V Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 10 декабря 2023 г. / отв. ред. И. О. Болдырева. Саратов : Амирит, 2024. С. 331–342.
13. Яковлев А. Н. Цифровая криминалистика как фактор защиты цифровой экономики // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения) [электронный ресурс] : сборник статей Международной научно-практической конференции, г. Москва, 18 мая 2018 г. Москва : Академия управления МВД России, 2018. С. 325–331.
14. Becker G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. 1968. № 76 (2). P. 169–217.
15. Kiliç B. I. The Effects of Big Data on Forensic Accounting Practices and Education // Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting. 2020. Vol. 102. P. 11–26. https://dx.doi.org/10.1108/s1569-375920200000102005.
16. Sutherland E. H. Principles of Criminology (4th ed.). Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1947. 645 p.
