Россия
УДК 343.2/.7 Уголовное право
Введение. Актуальность темы определяется тем что Монголия взяла на себя обязательство соблюдать международные правовые нормы по борьбе с отмыванием денег. В частности, это ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988), Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000), Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (2003) и Конвенции о запрещении финансирования терроризма (1999). Монголия стала членом Азиатско-Тихоокеанской организации по борьбе с отмыванием денег в июле 2004 года, и в рамках соглашений и конвенций ожидается, что Монголия возьмет на себя ответственность за борьбу с отмыванием денег перед международным сообществом. Ситуация с преступлениями, связанными с отмыванием денег, совершаемыми по всей стране, ухудшилась, и существует необходимость усиления борьбы с этим видом преступлений, о чем свидетельствует криминогенная обстановка. Цель данной работы – исследовать ситуацию с преступлениями по отмыванию денег в Монголии, выяснить особенности расследования и судебного разбирательства по данному виду преступлений, определить тенденции и вопросы, подлежащие рассмотрению, возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег. Методами данного исследования являются сравнение и статистические измерения. Использованы также общенаучные, специальные, частнонаучные методы. Проведено обобщение судебной практики по делам легализации дохода с применением анализа, синтеза, индукции и дедукции. Проведено сравнение правового регулирования по различным видам предикатного преступления. Принцип историзма позволил оценить динамику становления Уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Результаты. По результатом исследования установлена необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс, в частности, по вопросам, касающихся предикатного преступления, а также в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выработать основы эффективного системного и внесистемного сотрудничства в сфере службы финансового мониторинга, в т. ч. с зарубежными организациями (например, «Эгмонт»).
отмывание денег, ситуация, предикатное преступления, сотрудничество, судебное разбирательство, взаимная оценка, финансовое расследование
1. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : Mongolia : Mutual Evaluation Report : July 2021 / FATF. – URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fur-mongolia-2021.html. (дата обращения: 15.04.2024).
2. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : Mongolia : Mutual Evaluation Report : September 2017 / Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). – URL: https://apgml.org/documents/Default.aspx?pcPage=14 (дата обращения: 15.04.2024).
3. Нямаа Э. Обзорный анализ текущего положения дел по вопросам борьбы с торговлей людьми в Монголии // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 6 (198). – С. 268–271; https://doi.org/https://doi.org/10.47643/1815-1337_2021_6_268.
4. Рекомендации ФАТФ : Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. – Москва: МУМЦФМ, 2012. – 189 с.
5. Гансух А. Ситуация с организованной преступностью в Монголии: нынешнее положение, планируемые мероприятия // Мир современной науки. – 2016. – № 3 (37). – С. 72–79.
6. Лхагвацэнд Ц. Сравнительный анализ признаков преступления отмывания денег // Аграрное и земельное право. – 2022. – № 9 (213). – С. 89–93; https://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_9_89.
7. “Мѳнгѳ угаах, терроризмыг санхYYжYYлэхтэй тэмцэх тухай” Монгол Улсын хууль // Тѳрийн мэдээлэл. – 2013. – № 24.
8. Иванов А. В. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов // Юридическая наука. – 2021. – № 11. – C. 72–76.
9. Мягмарцэрэн Д. Латентная преступность: причины, измерение, состояние в Монголии / Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : материалы XIX Международной научно-практической конференции, 29–30 мая 2014 г. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2014. – С. 66–69.
10. Дорж Э. Сравнительный анализ уголовной ответственности за легализацию (отмывание) имущества или денежных средств, добытых преступным путем, по уголовному законодательству России и Монголии // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2021. – № 4 (83). – С. 289–295; https://doi.org/10.24411/1999-625X-2021-4-83-289-295.
11. Чан Лян. Закон «О противодействии отмыванию денег» конец грязных денег // Рынок ценных бумаг. – 2006. – № 22 [на кит. языке].
12. Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems). – New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. – P. 132. – URL: https://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf (дата обращения: 15.04.2024).
13. Филатова М. А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2012. – № 5. – С. 84–94.
14. Кучумов А. В., Печерица Е. В. Понятие «отмывание» (легализация) доходов: сущностные и правовые аспекты // Экономический вектор. – 2022. – № 3 (30). – С. 115–122.
15. Кащеев Д. В. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, обусловленное развитием рынка криптовалют // Вестник евразийской науки = The Eurasian Scientific Journal : электронный журнал. – 2022. – Т. 14. – № 1. – URL: https://esj.today/PDF/32ECVN122.pdf.
16. Садомовская М. Е. Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 4 (113). – С. 164–175; https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.113.4.164-175.
17. Гурьянов К. В., Шатило Я. С. Развитие электронных платёжных систем и правовых основ противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма // Базис. – 2018. – № 1 (3). – С. 23–37.
18. Парамонов Д. Р. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС (на примере ФРГ) // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2015. – № 20. – C. 28–32.
