Выявление преступлений, связанных с противоправными действиями лиц, оказывающих юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам
Авторы:
Тип:
Статья
Страницы:
с 79
по 84
Статус:
Опубликован
Получено:
03.06.2024
Одобрено:
26.06.2024
Опубликовано:
12.07.2025
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
Мошенничество, консалтинговые фирмы, оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскное мероприятие, документирование, легализация денежных средств.
Аннотация (русский):
Введение. В статье акцентируется внимание на специфике противоправных деяний, заключающихся во введении в заблуждение людей, нуждающихся в юридических услугах,недобросовестными лицами, оказывающими такие услуги. Мошенничество в сфере оказания юридической помощи по правовым и финансовым вопросам, осуществляемое путем создания консалтинговых фирм, юридических кабинетов и финансовых пирамид, является сегодня серьезной угрозой для экономической безопасности России. Мошенники, действующие от имени консалтинговых фирм, подрывают авторитет органов государственных власти, формируют атмосферу недоверия действующей системе законодательного правового регулирования, лишают обманутых ими граждан колоссальных денежных средств, имущества и иных социальных благ.Методы. В ходе исследования применялся общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности, предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. Кроме того, были использованы методы описания, логического осмысления, абстрагирования и обобщения. Результаты. Для своевременного выявления признаков совершения преступления лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также для установления схем легализации доходов, полученных преступным путем, рекомендуется знать основные способы осуществления мошеннических действий, которыми могут пользоваться недобросовестные юристы и консультанты, и признаки такой деятельности.Для того чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять срок существования компании, знакомиться с отзывами о ней, о ее сотрудниках, с информацией о ее фактическом местонахождении и юридическом адресе; внимательно читать условия договора на оказание юридических услуг, не подписывать его, не убедившись в правильности его составления; требовать разъяснений по каждому непонятному пункту договора; не подписывать акты выполненных работ, если фактически условия заключенного договора еще не выполнены. На современном этапе противодействия преступности своевременное выявление признаков совершения противоправных деяний лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также установление схем легализации доходов, полученных преступным путем,относится к числу приоритетных задач оперативных подразделений органов внутренних дел.
Введение. В статье акцентируется внимание на специфике противоправных деяний, заключающихся во введении в заблуждение людей, нуждающихся в юридических услугах,недобросовестными лицами, оказывающими такие услуги. Мошенничество в сфере оказания юридической помощи по правовым и финансовым вопросам, осуществляемое путем создания консалтинговых фирм, юридических кабинетов и финансовых пирамид, является сегодня серьезной угрозой для экономической безопасности России. Мошенники, действующие от имени консалтинговых фирм, подрывают авторитет органов государственных власти, формируют атмосферу недоверия действующей системе законодательного правового регулирования, лишают обманутых ими граждан колоссальных денежных средств, имущества и иных социальных благ.Методы. В ходе исследования применялся общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности, предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. Кроме того, были использованы методы описания, логического осмысления, абстрагирования и обобщения. Результаты. Для своевременного выявления признаков совершения преступления лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также для установления схем легализации доходов, полученных преступным путем, рекомендуется знать основные способы осуществления мошеннических действий, которыми могут пользоваться недобросовестные юристы и консультанты, и признаки такой деятельности.Для того чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять срок существования компании, знакомиться с отзывами о ней, о ее сотрудниках, с информацией о ее фактическом местонахождении и юридическом адресе; внимательно читать условия договора на оказание юридических услуг, не подписывать его, не убедившись в правильности его составления; требовать разъяснений по каждому непонятному пункту договора; не подписывать акты выполненных работ, если фактически условия заключенного договора еще не выполнены. На современном этапе противодействия преступности своевременное выявление признаков совершения противоправных деяний лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также установление схем легализации доходов, полученных преступным путем,относится к числу приоритетных задач оперативных подразделений органов внутренних дел.
Ключевые слова:
Мошенничество, консалтинговые фирмы, оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскное мероприятие, документирование, легализация денежных средств.
Мошенничество, консалтинговые фирмы, оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскное мероприятие, документирование, легализация денежных средств.
