ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОТИВОПРАВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ПРАВОВЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ
Авторы:
Тип:
Статья
Страницы:
с
по
Статус:
Опубликован
Получено:
03.06.2024
Одобрено:
08.07.2024
Опубликовано:
08.07.2024
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
Мошенничество, консалтинговые фирмы, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, документирование, легализация денежных средств
Аннотация (русский):
Введение. В статье акцентируется внимание на проблемных моментах, имеющих место в контексте введения в заблуждение лиц, нуждающихся в юридических услугах недобросовестными лицами, данные услуги оказывающих. Мошенничество в сфере оказания юридической помощи по правовым и финансовым вопросам гражданам и юридическим лицам, путем создания консалтинговых фирм, юридических кабинетов и финансовых пирамид является сегодня серьезной угрозой обеспечения экономической безопасности России. Мошенники, действующие от имени консалтинговых фирм, задачей которых, является оказание квалифицированной юридической помощи, подрывают авторитет органов государственных власти, создают недоверие действующему законодательному правовому регулированию, лишают обманутых граждан колоссальных денежных средств, имущества и иных социальных благ. Методы. В ходе исследования применялся общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности, предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. Кроме того, были использованы методы описания, логического осмысления, абстрагирования и обобщения. Результаты. Для своевременного выявления признаков совершения преступления лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также для установления схем легализации доходов, полученных преступным путем, рекомендуется знать основные способы, которыми могут пользоваться недобросовестные юристы и консультанты, а также возможные признаки осуществления такой деятельности; проверять срок существования компании в сети Интернет, знакомиться с отзывами о фирме, ее сотрудниках, информацией о ее фактическом местонахождении и юридическом адресе; внимательно читать условия подготовленного договора на оказание таких услуг, не подписывать его, не убедившись в правильности его составления; требовать разъяснить каждый непонятный пункт договора; не подписывать акты выполненных работ, если фактически условия заключенного договора еще не выполнены. На современном этапе противодействия преступности, своевременное выявление признаков противоправного деяния лиц, оказывающих юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также установление схем легализации доходов, полученных преступным путем, является одной из приоритетных задач в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел.
Введение. В статье акцентируется внимание на проблемных моментах, имеющих место в контексте введения в заблуждение лиц, нуждающихся в юридических услугах недобросовестными лицами, данные услуги оказывающих. Мошенничество в сфере оказания юридической помощи по правовым и финансовым вопросам гражданам и юридическим лицам, путем создания консалтинговых фирм, юридических кабинетов и финансовых пирамид является сегодня серьезной угрозой обеспечения экономической безопасности России. Мошенники, действующие от имени консалтинговых фирм, задачей которых, является оказание квалифицированной юридической помощи, подрывают авторитет органов государственных власти, создают недоверие действующему законодательному правовому регулированию, лишают обманутых граждан колоссальных денежных средств, имущества и иных социальных благ. Методы. В ходе исследования применялся общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности, предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. Кроме того, были использованы методы описания, логического осмысления, абстрагирования и обобщения. Результаты. Для своевременного выявления признаков совершения преступления лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также для установления схем легализации доходов, полученных преступным путем, рекомендуется знать основные способы, которыми могут пользоваться недобросовестные юристы и консультанты, а также возможные признаки осуществления такой деятельности; проверять срок существования компании в сети Интернет, знакомиться с отзывами о фирме, ее сотрудниках, информацией о ее фактическом местонахождении и юридическом адресе; внимательно читать условия подготовленного договора на оказание таких услуг, не подписывать его, не убедившись в правильности его составления; требовать разъяснить каждый непонятный пункт договора; не подписывать акты выполненных работ, если фактически условия заключенного договора еще не выполнены. На современном этапе противодействия преступности, своевременное выявление признаков противоправного деяния лиц, оказывающих юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также установление схем легализации доходов, полученных преступным путем, является одной из приоритетных задач в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел.
Ключевые слова:
Мошенничество, консалтинговые фирмы, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, документирование, легализация денежных средств
Мошенничество, консалтинговые фирмы, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, документирование, легализация денежных средств
